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题目 제41기 정기주주총회 결과
内容 부방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기 (단위 : 백만원)
가.
개별
(별도)
- 자산총계 223,913 - 매출액 5,611
- 부채총계 14,695 - 영업이익 1,271
- 자본금 30,026 - 당기순이익 -10,465
- 자본총계 209,218 *주당순이익(원) -235
나.
연결
- 자산총계 261,498 - 매출액 330,263
- 부채총계 78,912 - 영업이익 -4,220
- 자본금 30,026 - 당기순이익 -9,422
- 자본총계 182,586 *주당순이익(원) -181
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가.
현금ㆍ현물 배당
배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 20
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,071,416,160
시가배당율(%)
(중간배당 포함)
보통주식 0.8
종류주식 -
나.
주식배당
주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임
나.
선임후 사외이사수(명)
이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 43
다.
선임후 감사수(명)
상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라.
선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 :
 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서) 승인의건
 *현금배당 : 1주당 20원
 → 원안대로 승인

제2호 의안 :
 이사 선임의 건
  - 제2-1호의안 : 기타비상무이사(이중희) 선임의 건
  - 제2-2호의안 : 사외이사(이성욱) 선임의 건
  → 원안대로 승인

제3호 의안 :
 감사위원 선임의 건
  - 제3-1호의안 : 감사위원(이성욱) 선임의건
  → 원안대로 승인

제4호 의안 :
 이사보수한도 승인의 건(보수 총액 60억)
  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 3월 26일 결산 이사회에서 승인된 재무제표를 기준으로 안건을 심의, 승인하였습니다. 이에 당사는 외부감사인으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정입니다.
(감사보고서 지연 주요 사유 :자산평가보고서 검토 및 발급 일정 지연)

이사선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이중희 1974-04 3년 신규선임 연세대학교 사학과
Columbia Univ.대학원 MBA
(現)테크로스 대표이사
(現)테크로스워터앤에너지 사장
(現)테크로스환경서비스 사장

사외이사선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성욱 1970-09 9년 신규선임 성균관대학교 경제학과
(前)충정회계법인
(前)국토해양부 투자심사팀
(前)월드클래스 300 기업선정 평가위원
(前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원
(前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원
(現)이산회계법인 이사
(現)이산회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이성욱 1970-09 3년 신규선임 사외이사인
감사위원
성균관대학교 경제학과
(前)충정회계법인
(前)국토해양부 투자심사팀
(前)월드클래스 300 기업선정 평가위원
(前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원
(前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원
(現)이산회계법인 이사
日期 2020-05-13
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