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제목 제42기 정기주주총회 결과
내용 부방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기 (단위 : 백만원)
가.
개별
(별도)
- 자산총계 219,646 - 매출액 4,886
- 부채총계 14,879 - 영업이익 1,924
- 자본금 30,026 - 당기순이익 -1,819
- 자본총계 204,767 *주당순이익(원) -34
나.
연결
- 자산총계 255,804 - 매출액 334,975
- 부채총계 78,823 - 영업이익 -176
- 자본금 30,026 - 당기순이익 -5,988
- 자본총계 176,981 *주당순이익(원) -113
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가.
현금ㆍ현물 배당
배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)
(중간배당 포함)
보통주식 -
종류주식 -
나.
주식배당
주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 선임,
 사외이사인 감사위원 2명 선임
나.
선임후 사외이사수(명)
이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 43
다.
선임후 감사수(명)
상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라.
선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항

○ 제 1호 의안 : 제 42기(2020.01.01~2020.12.31)
     재무제표 승인의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
     - 제3-1호의안 : 사내이사(이중희) 선임의 건
     - 제3-2호의안 : 사내이사(황성용) 선임의 건
     - 제3-3호의안 : 사내이사(박석범) 선임의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
     - 제4-1호의안 : 감사위원(박석범) 선임의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는

    사외이사 선임의 건
    - 제5-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사(이평희)

    선임의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    (보수 총액 60억)
     → 원안대로 승인

5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시

2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이중희 1974-04 3년 신규선임

연세대학교 사학과
Columbia Univ.대학원 MBA
(現)테크로스 대표이사
(現)테크로스워터앤에너지 사장
(現)테크로스환경서비스 사장
(現)부방 기타비상무이사

황성용 1963-10 3년 재선임

서울대학교 경영학과
(前)삼성화재 재무기획
(前)삼성화재 상무이사
(前)테크로스 전무이사
(前)부방 경영관리실 CFO
(前)부방 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석범 1955-03 2년 신규선임

고려대학교 경제학 학사

국제행정대학원 국제정치학 석사
(前)외교통상부 국제경제국 국장
(前)외교통상부 방글라데시 특명대사
(前)주이라크 대한민국 대사관 대사
(前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사
(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장

-
이평희 1953-07 2년 신규선임 육군사관학교 32기 졸업
(前)육군 소위~중령
(前)리홈안양이마트 근무
(前)리홈안양이마트 대표이사
(前)봄빛병원 행정부원장
-

감사위원선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박석범 1955-03 2년 신규선임 사외이사인
감사위원
고려대학교 경제학 학사
국제행정대학원 국제정치학 석사
(前)외교통상부 국제경제국 국장
(前)외교통상부 방글라데시 특명대사
(前)주이라크 대한민국 대사관 대사
(前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사
(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장
이평희 1953-07 2년 신규선임 사외이사인
감사위원
육군사관학교 32기 졸업
(前)육군 소위~중령
(前)리홈안양이마트 근무
(前)리홈안양이마트 대표이사
(前)봄빛병원 행정부원장
등록일자 2021-03-26
조회수 4730
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