제42기 정기주주총회 소집 공고

• 1) 보고사항
• 가. 감사위원회의 감사보고


• 나. 영업보고


• 다. 내부회계관리실태보고

• 2) 결의사항
• 제 1 호 의안 : 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결/별도 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건


• 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건


• 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건


•   제 3-1 호 의안 : 사내이사(이중희) 선임의 건


•   제 3-2 호 의안 : 사내이사(황성용) 선임의 건


•   제 3-3 호 의안 : 사외이사(박석범) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 4 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건


•   감사위원(박석범) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 5 호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사이원 선임의 건


•   제 5-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원(이평희) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 총액 60억 한도)

• 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
       https://vote.samsungpop.com


• 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일


•      기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은17시까지 가능.)


• 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
       의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

•  직접행사 : 신분증


•  대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서