주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 19조 규정에 의거 제 43기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• 1) 보고사항
• 가. 감사위원의 감사보고


• 나. 영업보고


• 다. 내부회계관리실태보고

• 2) 결의사항
• 제 1 호 의안 : 제 43기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인(재무상태표,포괄손익계산서 별도/연결 및
  이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건


• 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건


•   제 2-1 호 의안 : 사내이사(이동건) 선임의 건


•   제 2-2 호 의안 : 사내이사(박규원) 선임의 건


• 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관인 (주)하나은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

< 문 의 처 >
  주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 528 (부방빌딩)
  전 화 : 02-2008-7272 (경영전략실)

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

• 가. 전자투표
•   전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 (https://vote.samsungpop.com)



• 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일~2022년 03월 29일
•   기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능)



• 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
•   주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이 인증, PASS인증(휴대전화 인증)

  직접 행사 : 신분증
  대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서

주식회사 부방

대표이사 박규원