제44기 정기주주총회 소집 공고

• 1) 보고사항
• 가. 감사위원회의 감사보고


• 나. 영업보고


• 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

• 2) 결의사항
• 제 1 호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무상태표, 포괄손익계산서 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
• 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건


• 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건


•   제 3-1 호 의안 : 사외이사(오현철) 선임의 건 (임기 2년)


•   제 3-2 호 의안 : 사외이사(이동우) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 4 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건


•   제 4-1 호 의안 : 감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년)


•   제 4-2 호 의안 : 감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 5 호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건


•   제 5-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원(김동현) 선임의 건 (임기 2년)


• 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 총액 60억 한도)

• 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
      https://vote.samsungpop.com


• 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일


•  기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능)


• 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이 인증, PASS인증(휴대전화 인증)

•   직접행사 : 신분증


•   대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서