주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 공사다망 하시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 03월 24일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 대치동 947-3 삼탄빌딩 지하 2층 일진홀(소강당)

3. 회의 목적 사항

 1) 보고사항

    가. 감사위원회의 감사보고

    나. 영업보고

 2) 결의사항

    제 1호 의안 : 제 38 기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

    제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사)

    제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 60억 한도)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2017년 03월 09일

주식회사 부방

대표이사 박 주 원