제45기 정기주주총회 소집 공고

• 1) 보고사항
• 가. 감사위원회의 감사보고


• 나. 영업보고


• 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

• 2) 결의사항
• 제 1 호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무상태표, 포괄손익계산서 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
• 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건


•   제 2-1 호 의안 : 사내이사(이중희) 선임의 건 (임기 3년)


• 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

• 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
      https://vote.samsungpop.com


• 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일


•  기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)


• 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이 인증, PASS인증(휴대전화 인증)

•   직접행사 : 신분증


•   대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서