제 46기 정기주주총회 소집 공고

• 1) 보고사항
• 가. 감사위원회의 감사보고


• 나. 영업보고


• 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

• 2) 결의사항
• 제 1 호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표
  (별도/연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건


• 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건


•   제 2-1 호 의안 : 사내이사(이동건) (임기 3년)


•   제 2-2 호 의안 : 사내이사(박규원) (임기 3년)


•   제 2-3 호 의안 : 사내이사(김   중) (임기 2년)


•   제 2-4 호 의안 : 사내이사(여수호) (임기 2년)


• 제 3 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건


•   제 3-1 호 의안 : 사외이사(김   중) (임기 2년)


•   제 3-2 호 의안 : 사외이사(여수호) (임기 2년)


• 제 4 호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건


•   제 4-1 호 의안 : 사외이사(임병훈) (임기 2년)


• 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

• 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
      https://vote.samsungpop.com


• 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시


•  첫날은 09시부터, 이후 기간 중에는 24시간, 마지막날은 17시까지 투표가능


• 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
      주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이 인증, PASS인증(휴대전화 인증)

•   직접행사 : 신분증


•   대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서